Конференция

Организаторы:

• НП «Национальное кредитное бюро» http://www.creditnet.ru/search/
• Департамент экономической безопасности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

Информационные партнёры:

Планируется провести анализ законодательных и нормативных актов, регулирующих порядок раскрытия информации об аффилированных лицах компаний, их правоприменения, перспективы развития этой области действующего законодательства.

Актуальность тематики

Раскрытие достоверной информации об аффилированных лицах и конечных бенефициарах компаний по действующим и заключаемым договорам является одним из важных условий формирования в стране благоприятного делового климата.

Информационная прозрачность участников сделок позволяет предотвращать неформальные отношения с “удобными” поставщиками и подрядчиками в ущерб акционерным и общественным интересам, способствует честной конкуренции, справедливому ценообразованию, росту качества продукции и услуг.

Курс на деофшоризацию, принятый странами ОЭСР, включая Российскую Федерацию, устанавливает новые подходы к раскрытию информации о выгодоприобретателях компаний, что также ведет к изменениям в сложившейся деловой практике.

Текущее законодательство, регламентирующее раскрытие информации об аффилированных лицах противоречиво и несовершенно. В настоящее время ведется работа по его дополнению и доработке.

На развитие тенденций вывода из тени контролирующих собственников направлено Поручение Председателя Правительства № ВП-П13-9308-28.12.11, касающееся предотвращения конфликта интересов в крупнейших государственных компаниях. Готовятся изменения в Налоговый Кодекс РФ, Правительством РФ выносится на рассмотрение проект ФЗ «О раскрытии информации о бенефициарных владельцах хозяйственных обществ, владеющих особо значимыми объектами транспортной инфраструктуры Российской Федерации».

Новые правила требуют новых инструментов их сопровождения.

На Конференции на экспертизу будет представлена “Система графического анализа аффилированных лиц и конечных бенефициаров компаний”, предоставляющая возможность контролировать достоверность информации контрагентов о собственниках и выгодоприобретателях, раскрывать сведения об аффилированных лицах, выявлять признаки связанности между участниками рынка – юридическими и физическими лицами при организации закупок и подготовке сделок.

Аудитория:

• Руководители предприятий
• Руководители и специалисты служб экономической безопасности;
• Руководители и специалисты юридических служб
• Представители отраслевых регуляторов