Конференция

Организаторы:

• Некоммерческое партнерство «Национальное кредитное бюро»
• Департамент экономической безопасности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

Информационные партнёры:

Цель мероприятия:

Провести обзор законодательных инициатив по раскрытию информации об аффилированных лицах и бенефициарах российских компаний.

Представить “Систему графического анализа аффилированных лиц и конечных бенефициаров компаний 2.0” – новый аналитический инструмент позволяющий раскрывать информацию о цепочках собственников и бенефициарах компаний, выявлять признаки связанности между участниками рынка – юридическими и физическими лицами при организации закупок (торгов), выборе подрядчиков и поставщиков.

Обсудить перспективы системы организованного обмена сигнальной информацией о деловой репутации, договорной и платежной дисциплине контрагентов “Прямой эфир”.

Актуальность тематики

Получение информации об аффилированных лицах и конечных бенефициарах компаний является необходимым условием хозяйственной деятельности. С целью борьбы с однодневками, отмыванием денежных средств, злоупотреблениями в системе закупок от компаний, кредитных учреждений этого требуют Федеральная налоговая служба, служба по финансовому мониторингу, Банк России.

Последние законодательные инициативы, в частности, проект ФЗ “ О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и повышения эффективности налогового администрирования иностранных организаций), переводят в практическую плоскость вопрос о раскрытии информации о бенефициарах российских компаний, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях.

Проявление должной осмотрительности – это не только страхование рисков от нарушения налогового законодательства, претензий надзорных органов, но и, прежде всего, находится в интересах самого бизнеса, его эффективности.

Общедоступным инструментом получения такой информации является Единый государственный реестр юридических лиц. При этом в силу особенностей организации доступа к реестру и его содержания провести полноценный анализ и проявить осмотрительность не всегда удается. Не у всех есть для этого квалифицированные специалисты и дополнительные возможности.

Новый аналитический инструмент чрезвычайно упрощает решение не только этой задачи. Анализ ‘действующих лиц’ происходит в контексте рыночной среды, что позволяет принимать во внимание ранее не очевидные связи и отношения контрагентов, выявлять малозаметные и скрытые риски.

На конференции будет представлена система организованного обмена сигнальной информацией “Прямой эфир”, позволяющая в закрытом режиме публиковать сообщения для определенной группы пользователей о владельцах, деловой репутации, договорной и платежной дисциплине контрагентов.

Программа

“Информационная прозрачность участников рынка как государственная политика ” – Сиваков О.Г., Директор департамента экономической безопасности предпринимательства Торгово-промышленной палаты РФ

“Перспективы деофшоризации экономики РФ” – Николаев Д.В., Начальник отдела международного налогообложения Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ

“Система графического анализа аффилированных лиц и конечных бенефициаров 2.0. Система обмена сигнальной информацией “ Прямой эфир” – Малеев В.И., Генеральный директор НП “Национальное кредитное бюро”

Аудитория:

• Руководители предприятий, кредитных учреждений

• Руководители и специалисты служб контроля и экономической безопасности

Предварительная регистрация по т. 8 (495) 229-67-47

E-mail: nkb@creditnet.ru