Конференция

10 апреля 2015 г. в Конгресс-центре ТПП РФ (ул. Ильинка, дом 6) состоится конференция на тему: «Вопросы экономической безопасности: Система графического анализа аффилированных лиц и конечных бенефициаров компаний».

Организаторы:

• НП «Национальное кредитное бюро»
• Департамент предпринимательства и услуг ТПП РФ
• Институт безопасности НИУ Высшая школа экономики.

При поддержке: 

Цель мероприятия:

На Конференции будет представлена обновленная версия «Системы графического анализа аффилированных лиц и конечных бенефициаров компаний», дополненная данными системы раскрытия информации публичных акционерных обществ, контрактной системы в разрезе ФЗ-№44, ФЗ-№94, ФЗ-№223.

На конференции будут продемонстрированы решения в области экономической безопасности для класса задач, связанных с оценкой рисков контрагентов, предотвращением конфликта интересов, мошенничества в контрактной системе с использованием средств визуального анализа данных различных информационных баз в единой графической среде.

В частности, возможности по анализу информации:

• об учредителях, лицах, входящих в группу лиц, коллегиальные органы управления (советы директоров);

• компаниях, находящихся под управлением или в собственности родственников учредителей и менеджмента (области конфликта интересов);

• цепочках собственников и конечных бенефициарах (выгодоприобретателях);

• дочерних и зависимых обществах;

• участниках и организаторах закупок, ценах предложения и контракта, составе закупочных комиссий;

• поиска связей между физическими / юридическими лицами, пакетной проверки участников рынка на аффилированность.

Актуальность тематики

Система визуального анализа данных из различных информационных источников в единой графической среде позволяет перевести аналитический процесс на новый уровень измерений, упростить анализ, сделать его более точным, быстрым и творческим.

Решение перечисленных задач традиционным образом через обращение к различным информационным справкам, базам данных или их разделам, анализ полученных сведений требуют от специалистов времени, аккуратности и имеют определенный человеческий предел.

Интерпретация полученной информации в графическом виде многократно ускоряет и упрощает процесс анализа, также как и делает более понятным представление его результатов.

Графическая база данных позволяет решать одну из наиболее сложных аналитических задач – поиска вероятных связей между объектами – физическими или юридическими лицами. Новый аналитический инструмент решает ее одним запросом. При этом поиск может проводиться в группе лиц.

В частности, внедрение процедуры проверки на аффилированность участников закупок при размещении заявок позволяет предотвращать ценовой сговор, делает закупки конкурентными и экономически обоснованными.

Аудитория Конференции:

Руководители служб экономической безопасности, дирекций корпоративных закупок, электронных торговых площадок, комплаенс-контроля, контрактования и соблюдения процедур, внутреннего аудита.

Место проведения: Москва, Конгресс-центр ТПП РФ (ул. Ильинка, 6)

Время проведения: 10 апреля 2015 г. с 10-00 до 13-00. Начало регистрации в 9-00

Предварительная регистрация по тел.: +7 (495) 229-67-47

E-mail: nkb@creditnet.ru

www.creditnet.ru