"Современные инструменты деловой разведки"

СИСТЕМА ГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ И БЕНЕФИЦИАРАХ КОМПАНИЙ.

ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Модуль 1.        Информация о компаниях и физических лицах. Введение в предметную область.

1. Понятия, определения, основные задачи
2. Правовые вопросы раскрытия информации. Открытая и закрытая информация. ФЗ “О  государственной регистрации юридических лиц” и т.д. О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну
3. Основные источники информации (регламент доступа). Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Реестр компаний Росстата (ЕГРПО) и др. Федеральная база данных годовой бухгалтерской отчетности организаций (БД БОО). Картотека арбитражных дел. Информация о госзакупках. Банк данных исполнительных производств. Корпоративные информационные системы. Публичная отчетность, СМИ. Серые источники.
4. Технологии работы с данными. Особенности информационных ресурсов. Достоверность и актуальность данных. Кодификация, унификация (систематизация). Сведения о государственной регистрации, реорганизации, ликвидации. Признаки “однодневности”. Оценка финансового состояния компаний и кредитных рисков. Интерпретация данных
5. Информационные системы и инструменты анализа. Обзор рынка специализированных услуг. Бизнес-справки, особенности  текстового представления информации, таблицы, схемы.  Особенности  графического представления информации. Технологии накопления знаний о контрагентах и обмена ими в сообществах

Модуль 2.          “Система графического анализа данных об аффилированных лицах и конечных бенефициарах”.  Функции и инструменты управления.

1. Основные области применения системы в свете  ФЗ “О финансовом мониторинге”, ФЗ “О государственных закупках”, О контролируемых иностранных юридических лицах. Особенности регистрации прав собственности в РФ. Сделки с заинтересованностью.
2. Предметная область. Основные структурные элементы анализа: юридические лица, физические лица, контактные данные, бизнес связи.
3. Основные опции, использование элементов управления. Поиск объектов (компаний, физических лиц и др.). Информация об объектах  и их связях. Учредители, дочерние, зависимые общества, филиалы. Предшественники и правопреемники. Связи через контактные данные. Проекция связей (визуализация данных). Сведения об источниках и                                                                актуальности информации. Сведения о состоянии компаний. Актуализация и верификация данных. Поиск связей с учетом однофамильцев. Раскрытие информации о бенефициарах. Связи с учетом истории. Поиск и добавление дополнительных объектов. Присоединение дополнительной информации к связям и объектам. Формирование пользовательских связей. Поиск связей между объектами. Глубина поиска. Ветви связей, их анализ и отображение.     Прямые и косвенные (вероятные) связи
4. Сервисные функции системы. Выделение ключевых связей и объектов. Верстка, редактирование. Сохранение. Масштабирование. Комментарии. Подготовка аналитической записки. Экспорт, выбор формата, печать. Публикация отчетов, коллективное редактирование.

Модуль 3.          “Система графического анализа данных об аффилированных лицах и конечных бенефициарах”.  Прикладные решения (практикум)

1. Основные понятия предметной области: аффилированные лица, зависимые лица, связанные лица, группа лиц, бенефициары.
2. Конечные бенефициары. Раскрытие информации о цепочках собственников. Анализ структуры собственности.  Распределение долей, перекрестное владение. Отображение ключевых владельцев. Анализ ключевых владельцев. Сведения об иностранных компаниях
3. Аффилированные лица. Поиск связанных и зависимых лиц, лиц, входящих в группу. Оптимизация поиска связей. Поиск связей между двумя компаниями. Поиск связей между физическими лицами. Актуализация данных о физических лицах. Актуализация данных о компаниях. Анализ косвенных (вероятных) связей.
4. Пакетная проверка на аффилированность. Области применения. Идентификация юридических лиц. Идентификация физических лиц. Формирование группы лиц. Поиск связей. Исследование связей в группе и их интерпретация
5. Самостоятельная работа. Анализ типовых ошибок.

Модуль 4.          Контрольные упражнения и тесты  по изученным модулям (сертификация пользователя)

1. Модуль 1. Информация о компаниях и физических лицах. Контрольные вопросы по предметной области. Источники  информации, их особенности. Признаки “однодневности”. Оценка платежеспособности и финансовых рисков
2. Модуль 2.  Графический анализ компаний. Проверка практических знаний назначения и  использования сервисных функций системы. Тест: Поиск и анализ информации о прямых и косвенных (вероятных) связях компании,  оформление презентации.
3. Модуль 3. Аффилированные лица и бенефициары. Тесты: графический  анализ аффилированных лиц; раскрытие информации о цепочке собственников и конечных бенефициарах; поиск связей между объектами, пакетная проверка участников закупки.

Продолжительность занятий:   4 дня. 

Время занятий:                                 С 9.00 до 16.15. с тремя перерывами: 15”,  45”, 15”

Стоимость участия:              полный цикл (4 модуля)           48 000 руб. с НДС (при индивидуальном участии). Стоимость корпоративного участия согласовывается в зависимости от численности групп. При корпоративном обучении возможна адаптация материала под предметную область заказчика обучения.

модуль по выбору - 12 000 руб. с НДС

По результатам обучения слушатели получают Удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ и Свидетельство сертифицированного  пользователя Системы Графического Анализа компаний  «Национального кредитного бюро».